致：各（gè）企業谘詢服務機構

為進一步加強企業內部控製體係（xì）建設與監督（dū），提升集團防範化解重大風險能（néng）力，建立健全以風（fēng）險管理為導向，合（hé）規管理監督為重點的內控體係，按照綿陽市（shì）國資委相關要求，結合集團實（shí）際，擬（nǐ）聘請專業企業谘詢服務機構開展集（jí）體內（nèi）控體（tǐ）係（xì）建設相關工（gōng）作，現（xiàn）將相關情況介紹（shào）如下：

一、項目基本情況介紹

為全麵貫徹落實中央、省、市關於防範化解（jiě）重大風險的決策部署，建（jiàn）立健全企業風險防控機（jī）製，加強各類風險管控，完善合規內控體係，根據市國資委《關於加強市屬（shǔ）監（jiān）管企（qǐ）業內部控製體係建設（shè）的實（shí）施意見》（綿國資〔2021〕號25號）文件要求，結合財政（zhèng）部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯合發布的《企業（yè）內部控製基本規範》（財會〔2008〕7號）以及《企業（yè）內部控製配套指引（yǐn）》（財會〔2010〕11號）的文件精（jīng）神及本集團公司（sī）實際，分業務、分領（lǐng）域（yù）、分（fèn）板（bǎn）塊的建立健全內部控製體係，推動集團高質量發（fā）展。

二、項目具體要求

根據項目總要求，及本集（jí）團《內控體（tǐ）係建設實施方案》（綿交發司發〔2022〕76號）文件（jiàn），建立（lì）科學高效且適應集團發展需要（yào）的係統化、規範化內控體係，主要包括但不限於以下幾個（gè）方麵：

1.統籌集團內控體係優化工作。根據集團實際情況，製（zhì）定和發布《集團（tuán）內控（kòng）體係建設框架》或項目計劃，包括但不限於（yú）建立完善內控體係建設機（jī）製、監督機製、考核機製及評價機製（zhì）等（děng），全麵梳理集團現行製度及流程，開展內控診斷，編製《內控管理手冊》（含流程圖）及《內控風險清單》，係統性開展風險評估與識別（bié），形成內控缺（quē）陷整改及風險應對方案。

2.服務期內，針對全集團內控體係建設開展培訓課（kè）程（chéng）或溝（gōu）通訪談不低於2次。

三、報價要求

1.具有獨立企業（yè）法人資格。具（jù）備有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務（wù）登記證（或三證合一的營業執照），營業（yè）執照經（jīng）營範圍須具有企業管理谘詢（xún）內容。

2.具（jù）有獨立承擔民事責任的能力（lì）；具有良好的商業信譽和健全的（de）財務會計（jì）製度（dù）；具有履行合同所必需的設（shè）備和專業技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的（de）良好記錄；自2017年1月1日以來沒有違反法律、法規行為，無不良執（zhí）業記錄。

3.2015年以（yǐ）來具有1個及以（yǐ）上的風險管理或內部控製體係建（jiàn）設或合（hé）規（guī）管理相關谘（zī）詢（xún）服務業績，業績證明須為中標（選（xuǎn））通知書或相關谘詢合同等（děng）業績證明（míng）材料（liào）。

4.參與單位根據各自經驗和理解對服（fú）務內（nèi）容進行分解後報價，報價為包幹價，包括並不限於完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利（lì）潤等所有費（fèi）用。

5.參與此（cǐ）次報價過高或過低的，需另附情況（kuàng）說明。

四、其他說明

本次（cì）詢（xún）價僅用於（yú）我司選聘內控（kòng）體係建（jiàn）設服（fú）務機構時，參考確定招標服務費用控製價，我司將根（gēn）據實際詢價情況，按（àn）照交（jiāo）發集團招標相（xiàng）關要求選聘服務機構，屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請於（yú）2022年9月7日下午17: 00時前將報價單（dān）（附件）及單位營業執照複印件通過電子郵件的形式發送至郵箱（xiāng）:418544562@qq.com，聯係人:祁文迪（dí），聯係電話:(0816)2508263。

誠邀各企業谘詢服務機構參與報價。

附（fù）件：內控體係建設服務（wù）報價單.docx

綿陽交通發展（zhǎn）集團有限責（zé）任公司（sī）

2022年8月31日